【热议】团灭!焦作警方打掉一特大电信诈骗团伙涉案金额达……

来源:未知 发布于 2019-10-04  浏览 次  

  去年12月30日上午,居民刘某报案称,其于2017年1月在网上学习炒股时,通过QQ添加了网名为“天气晴”的网友为好友,并通过“天气晴”推荐下载某某国际APP,添加了网名为“祺”的好友。之后,其又通过“祺”加入某某即时喊单群,并在群内分析师的指导下进行原油、期货、黄金指数等投资操作。投资期间,其充值大约95次共计50万元,被骗了26万元。随后,其听说某某国际是诈骗团伙,当即报案。

  接警后,该大队通过询问报案人被骗细节、分析调查犯罪嫌疑人情况等,了解了老板袁某、分析师范某、业务员钟某、业务员许某、业务员林某的情况,并发现他们在广东省汕头市出现,且袁某为广东某投资有限公司负责人,遂对该公司进行重点关注。

  经过进一步侦查,民警发现许某因寻衅滋事于去年5月被刑事拘留,前不久被刑满释放,且已离开该公司。随即,民警以刘某身份与许某聊天,获悉该公司的投资外汇平台是自己依照序列码反做出来的,且可以自行控制跌涨幅度。随后,在长达两个月的侦查中,民警对该公司相关情况和资金流扩线进行侦查,共调取各类信息200余条。通过对海量信息的细致分析研判,民警甄别出犯罪嫌疑人的惯用诈骗手法等情况,进一步确定了该公司的作案嫌疑、犯罪嫌疑人身份,为现场摸排做足工作。

  今年8月,研发中心451家,求2019年平特公式。办案民警远赴汕头进一步侦查,为下一步抓捕工作奠定基础。到达汕头后,办案民警对身份明确的该公司人员进行摸排,查找时机,同时对许某进行蹲点守候。8月20日上午,办案民警抓获许某,经过突击讯问,获取许某的有罪口供,并了解到该公司四周安装了12个监控探头,抓捕难度进一步提升。为确保抓捕工作万无一失,该大队及时增调民警飞赴汕头。8月22日中午,民警开始收网行动。经过连续10多个小时的抓捕,民警抓获袁某等18名犯罪嫌疑人,并获取涉嫌诈骗的后台数据、服务器等核心证据,睿槽嘖爺2018爛惆茠彶1196砬茠珛,扣押涉案银行卡60余张、电脑60余台。8月23日中午,办案民警押解18名犯罪嫌疑人凯旋。返焦后,经审讯,袁某等18名犯罪嫌疑人对其犯罪事实供认不讳。

  目前,袁某等17名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,庄某被依法监视居住,案件正在进一步审理中。